Introducción
StrikeBet aplica un proceso obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios registrados en Argentina. Este procedimiento, conocido internacionalmente como KYC (Know Your Customer / Conocé a tu cliente), es un requisito legal establecido por los organismos reguladores provinciales competentes y constituye una condición indispensable para operar una cuenta activa, realizar retiros y acceder a determinadas funciones de la plataforma.
La verificación tiene como finalidad confirmar que el titular de la cuenta es quien declara ser, que cumple con la edad mínima legal de 18 años, que los datos registrados coinciden con la documentación oficial vigente y que la cuenta no es utilizada por terceros no autorizados. Asimismo, el proceso contribuye al cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo establecidas por la normativa argentina aplicable, incluyendo las directrices de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Marco regulatorio aplicable
La regulación del juego online en Argentina se ejerce a nivel provincial. Organismos como LOTBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires) y los institutos provinciales de lotería y casinos de cada jurisdicción establecen los requisitos específicos de verificación de identidad que los operadores habilitados deben cumplir.
En la Provincia de Buenos Aires, la normativa vigente establece la obligatoriedad de sistemas de identificación biométrica y reconocimiento facial en todas las plataformas de juego y apuestas deportivas online habilitadas. Estos sistemas operan mediante verificación 1:1 conectada al RENAPER (Registro Nacional de las Personas), tanto en el momento del registro como de forma recurrente en operaciones sensibles.
StrikeBet opera en cumplimiento de los requisitos regulatorios de la jurisdicción correspondiente y aplica los estándares de verificación exigidos por el organismo competente bajo cuya licencia presta servicios.
Cuándo se requiere la verificación
La verificación de identidad es obligatoria en los siguientes casos:
- Al completar el registro de la cuenta, antes de que la cuenta quede habilitada para operar plenamente.
- Antes de procesar cualquier solicitud de retiro de fondos. Sin verificación aprobada, no es posible cobrar premios ni transferir saldo.
- Ante solicitudes de modificación de datos personales o de medios de pago asociados a la cuenta.
- Cuando el sistema de control interno o el organismo regulador competente lo requiera de forma adicional, incluyendo verificaciones recurrentes en operaciones de alto riesgo.
Documentación requerida
Para completar el proceso de verificación, el usuario debe presentar la siguiente documentación:
1. Documento de identidad
Debe presentarse una fotografía del DNI argentino (frente y dorso), con imagen nítida que permita leer claramente el nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento y fotografía del titular. También se aceptan los documentos reconocidos por la normativa financiera argentina vigente: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, pasaporte, cédula de identidad del MERCOSUR y documentos de países limítrofes autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones, siempre que estén vigentes al momento de la operación.
El documento puede fotografiarse en formato físico o presentarse mediante captura del DNI digital disponible en la aplicación Mi Argentina, siempre que la imagen sea legible y no presente alteraciones.
2. Comprobante de domicilio
Debe presentarse un documento que acredite el domicilio declarado en el registro. Se aceptan facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua, telefonía fija), resúmenes de cuenta bancaria o extractos de billeteras digitales, emitidos a nombre del titular y con una antigüedad no mayor a noventa días.
3. Verificación biométrica y prueba de vida
En los casos en que la normativa aplicable o el sistema de control interno lo requiera, el usuario deberá completar una verificación biométrica. Este proceso puede incluir:
- Selfie o autofoto del usuario sosteniendo su DNI junto al rostro, de forma que ambos sean claramente visibles en la misma imagen.
- Prueba de vida (liveness), en la que el sistema puede solicitar que el usuario realice gestos aleatorios o movimientos específicos frente a la cámara para confirmar que se trata de una persona en tiempo real y no de una fotografía o grabación.
Los datos biométricos capturados se cotejan de forma automatizada contra la base de datos del RENAPER, devolviendo un resultado de coincidencia en tiempo real.
4. Vinculación de medios de pago
Para asociar medios de pago a la cuenta, puede requerirse la presentación de comprobantes que acrediten la titularidad de la cuenta bancaria o billetera digital utilizada (por ejemplo, constancia de CBU/CVU con nombre del titular). No se permite el uso de cuentas de terceros para depósitos ni retiros.
Procedimiento de envío y revisión
El usuario debe cargar los documentos requeridos directamente desde su cuenta en la plataforma, en la sección habilitada para la verificación de identidad. Los archivos deben estar en formato de imagen o PDF, con resolución suficiente para garantizar la legibilidad de todos los datos.
Una vez enviada la documentación, el equipo de cumplimiento de StrikeBet procederá a su revisión. En caso de que algún documento no cumpla con los requisitos de calidad o completitud, se notificará al usuario para que presente la documentación corregida. El plazo de revisión puede variar según el volumen de solicitudes y la complejidad del caso, aunque la plataforma procura resolver las verificaciones en el menor tiempo posible.
Si el proceso requiere contacto adicional, el usuario puede comunicarse con el equipo de soporte a través de los canales oficiales habilitados en la plataforma.
Consecuencias de la no verificación
Una cuenta no verificada tiene acceso restringido. En particular:
- No es posible procesar retiros ni cobrar premios hasta que la verificación esté aprobada.
- StrikeBet se reserva el derecho de suspender o bloquear temporalmente una cuenta si la documentación presentada es incompleta, ilegible, inconsistente con los datos registrados o si existen indicios de suplantación de identidad.
- En caso de que la verificación no pueda completarse satisfactoriamente, StrikeBet podrá proceder al cierre de la cuenta conforme a los términos y condiciones aplicables y a la normativa regulatoria vigente.
Protección de datos personales
La documentación e información biométrica recopilada durante el proceso de verificación se trata conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales de Argentina y a las políticas internas de privacidad de StrikeBet. Los datos se utilizan exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento regulatorio y prevención de fraude, y no se comparten con terceros salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.
El usuario tiene derecho a acceder, rectificar y, en los casos previstos por la ley, solicitar la supresión de sus datos personales, conforme al procedimiento establecido en la Política de Privacidad de StrikeBet.
Contacto para consultas sobre verificación
Para consultas relacionadas con el estado de la verificación, la documentación requerida o incidencias en el proceso, el usuario debe dirigirse al equipo de soporte de StrikeBet a través de los canales de atención oficiales disponibles en la plataforma. StrikeBet no solicita documentación de identidad por canales no oficiales ni por correo electrónico no verificado.